中炬高新(600872) - 中炬高新第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-072 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 24 日发出会议通 知，于 2025 年 12 月 29 日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议 应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议有效表决票数为 9 票。全体高管 列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认 真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案： 一、《关于以集中竞价方式回购股份的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新关于以集中竞价方式回购股份的 方案》。 本议案尚需提交股东会审议。 二、《关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...