金枫酒业(600616) - 金枫酒业第十二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-026 独立董事召开专门会议对上述议案进行了审议，认为：本次关联交易由招标 导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。在审议本次关联交易过程中，在关联方上海市糖业烟酒 上海金枫酒业股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"金枫酒业"或"公司"、"本公司"） 第十二届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 30 日上午在上海石库门酿酒有限公 司召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。董事邓含女士因另有公 务未能亲自出席本次董事会，特委托董事吴杰先生代为出席会议并行使表决权。 公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有 关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下决议： 一、《金枫酒业关于与上海海博供应链管理有限公司开展成品酒物流运输业 务暨关联交易的议案》； 表决结 ...