飞乐音响(600651) - 飞乐音响第十三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2025-045 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。 会议由董事长刘爽女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法 规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 董事会审议并同意修订《公司财务管理制度》《公司高级管理人员薪酬绩效 管理办法》《公司人力资源管理制度》，新增《公司人工成本及工资总额管理规 定》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于为全资子公司申办业务资质出具相关承诺事项的议案》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《关于补选公司第十三届董事会提名委员会 ...