健康元(600380) - 健康元药业集团股份有限公司九届董事会十四次会议决议公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-084 健康元药业集团 九届董事会十四次会议 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）九届董事会十四次会议于 2025 年 12 月 26 日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 30 日（星期二）以通讯表决形式召开。会议应参加董事十人，实际参加董 事十人，总裁等高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》 为满足本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司生产经营过程中蒸汽 及动力供应需求，同意焦作健康元生物制品有限公司于 2026 年向焦作金冠嘉华电 力有限公司采购最高不超过人民币 3.0 亿元（含 3.0 亿元）的蒸汽及动力等。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 详 ...