亚威股份(002559) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-063 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于受让控股孙公司股权的公告》（公告编号：2025-064）刊载于 2025 年12月31日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第六届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 - 1 - 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于2025年12月30日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年12月26日以专 人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事，本次会议以现场及通讯 方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡建、刘 昕三位董事以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事 长冷志斌先生主持。本 ...