中集环科(301559) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-039 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募投项目调整建设期的议案》 同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途不变的情况下，对"数 字化运营升级项目"建设期调整至 2026 年 12 月完成。公司保荐人中信证券股份 有限公司出具了无异议的核查意见。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 12 月 30 日以书面传签方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 25 日以 书面方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...