南宁百货(600712) - 南宁百货大楼股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则（2025年12月修订）

南宁百货大楼股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规及规范性文件，以及《南宁百货大楼股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会 战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略与重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会委员由董事会从董事会成员 中任命，并由五名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第三章 职责与权限 第八条 战略与投资委员会的主要职责与权限： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议； （二）对《公 ...