立方制药(003020) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-077 合肥立方制药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事邓晓娟女士、独立董事杨模荣先生以通 讯方式参会并表决。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先 生主持。 本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于签署〈药品上市许可持有人转让合同〉的议案》 同意公司以 3,400 万元（含税）的价格向葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限 公司转让公司持有的美沙拉秦肠溶片（规格：0.5g）药品上市 ...