影石创新(688775) - 关于董事会换届选举的公告

影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，公司拟开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述事项尚 需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司 董事会同意提名刘靖康先生、刘亮先生、袁跃先生、YEH KUANTAI 先生、亓鲁先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名郑玉 芬女士、陈泽桐先生、潘敏学先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中 ...