新兴装备(002933) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-044 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为更好应对外部市场的发展需求，加强对公司科研项目的管理和监督，保障 公司科研生产任务顺利实施，进一步提升运营效率，支撑公司长期发展，董事会 同意对现有组织架构进行调整，并对各部门职责进行优化。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于调整公司组织架构的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 董事会同意根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，对《高级管理人员薪酬管理办法》中的相关内容进行修 订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高 1 级管理人员薪酬管理办法》。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...