国电南瑞(600406) - 国电南瑞董事会战略委员会议事规则（2025年修订）

国电南瑞科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"）的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》等规定及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要职责 是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者三分之一以上董 事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...