恒坤新材(688727) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-013 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于2025年12月30日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025 年 12 月 26 日以电子邮件的方式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议由于 董事长易荣坤先生因公务出差通过通讯方式参与会议，根据《公司章程》等相关 规定，现场会议由过半数董事共同推举董事王廷通先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举易荣坤先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内 ...