恒坤新材(688727) - 关于召开职工代表大会暨选举职工代表董事的公告

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-014 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于召开职工代表大会暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 及规范性文件的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第五届董事会 由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司 于 2025 年 12 月 30 日召开了职工代表大会，现将审议情况公告如下： 一、免去王玉琴女士、王艺缘女士公司职工代表监事职务 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会、监事。因 此，免去王玉琴女士、王艺缘女士公司职工代表监事职务，但其仍将继续在公司 担任其他职务。 二、选举王廷通先生为公司职工代表董事 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 ...