恒坤新材(688727) - 关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-015 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专 门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事会换届 选举及聘请高级管理人员、证券事务代表相关工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于董 事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届 选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举 ...