*ST赛隆(002898) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

1.审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 本事项已经第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。具体内 容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事 务所的公告》（公告编号：2025-106）。 证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-105 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 12 月 30 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件、即时 通讯相结合的方式送达各位董事。会议于 2025 年 12 月 30 日在珠海市香洲区南 湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管 理人员列席本次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会 议的召集、召开和表决符合有关 ...