久量股份(300808) - 第三届董事会第三十四次会议决议公告

第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会议 于 2025 年 12 月 30 日上午 10:30 在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 12 月 28 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事，经 全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人；本次会议所有董事均以通讯方式参加。公司高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 公司独立董事王辉堂先生于近日向公司递交《辞职报告书》，因个人原因申 请辞去公司第三届董事会独立董事职务。公司独立董事王辉堂辞职将导致公司独 立董事人数少于董事会成员三分之一的法定人数。为保证董事会正常运作，经公 司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举郭 ...