久量股份(300808) - 关于公司部分董事辞职暨补选独立董事、选举职工代表董事的公告

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-055 湖北久量股份有限公司 关于公司部分董事辞职暨补选独立董事、选举职工代表 董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到公司董事郭少 燕女士及独立董事王辉堂先生提交的书面辞职报告，并于 2025 年 12 月 30 日分 别召开了第三届董事会第三十四次会议、2025 年第二次职工代表大会，审议通 过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会各专门委 员会成员的议案》《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，现将相 关情况公告如下： 截至本公告披露日，王辉堂先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履 行的承诺事项。王辉堂先生与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知 会股东会的事宜。 2、非独立董事辞职情况 公司董事郭少燕女士因工作调整原因申请辞去公司第三届董事会董事职务， 其原定任期至第四届董事会换届选举完成之日止。本次辞职后郭少燕女士仍在公 司担任非高级管理人员的职务。 根据《中华人民共和国公司 ...