顺丰控股(06936) - 董事会议事规则

順豐控股股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 第一條 為了進一步規範順豐控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事 會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會 規範運作和科學決策水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司 法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《境內企業境外發 行證券和上市管理試行辦法》（以下簡稱「《管理試行辦法》」）、《上市公司章程指 引》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 《順豐控股股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）以及其他有關法律、法 規的規定，結合公司的實際情況，制定本規則。董事會是行使經營管理和決策 權的執行機關，對股東會負責並報告工作。本規則對公司全體董事、董事會秘 書、列席董事會會議的其他有關人員均具有約束力。 第二章 董事會的組成及職權 第二條 董事會由6名董事組成，其中獨立非執行董事人數3人，職工董事 1人，設董事長1人。 1 第三條 公司董事可包括執行董事、非執行董事（含獨立非執行董事）。非 執行董事指不在公司擔任經營管理職務的董事，獨立非執行董事指符合公司章 程「獨立 ...