ST远智(002689) - 关于第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 22 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二十五次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2025 年 12 月 29 日以现场方 式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司高级 管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表 决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》； 为进一步提高公司董事会运作和决策效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》将董事会成员人数 由 9 人调整为 5 人，其中独立董事人数由 3 人调整为 2 人。 证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2025-054 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十五次（临时 ...