国投中鲁(600962) - 国投中鲁关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-065 国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）治理体系，依据《《上 市公司治理准则（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等监管要求，结合公司实际，拟对《公司章程》《股东会议事规 则》《董事会议事规则》进行修订，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事 会第 12 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 具体修订情况如下： 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 | | 务资助除外）： | | --- | --- | | 第七十五条 董事会决议事项 | 第七十五条 董事会决议事项中纳 | | 中纳入公司党委涉及本公司党委前 | 入公司党委涉及本公司党委 ...