分众传媒(002027) - 国泰海通证券股份有限公司关于本次方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称"标的公司"） 的股权（以下简称"本次交易"）。上市公司分别于 2025 年 8 月 6 日、2025 年 8 月 27 日召开了第九届董事会第三次（临时）会议及 2025 年第二次临时股东会， 审议通过了《公司关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。 2025 年 12 月 30 日，上市公司召开了第九届董事会第七次（临时）会议， 审议通过了《公司关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。 本次发行股份及支付现金购买资产方案，与前次方案相比，主要对以下内容 进行了调整： （一）由于原交易对方庞升东因个人原因退出本次交易，原交易对方庞升东、 成都靠朴青年企业管理咨询中心（有限合伙）、宁波奔馥自有资金投资合伙企业 （有限合伙）、上海升东耀海投资中心（有限合伙）、宁波禧立股权投资合伙企 ...