长电科技(600584) - 江苏长电科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-054 江苏长电科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生第九届董事会非职工董事成员。根据《公 司董事会议事规则》，经第九届董事会全体董事同意，豁免本次会议的通知期限。 公司以邮件方式预通知各董事候选人于 2025 年第二次临时股东大会结束后，以 现场+通讯方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议应参会董事 12 人，实际 参会董事 12 人，高级管理人员列席会议，与会董事一致推选周响华女士主持会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司第九届董事会董事一致选举周响华女士为公司第九届董事会董事长，任 期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：1 ...