日照港裕廊(06117) - (1) 於2025年12月30日上午十时三十分举行之临时股东大会的投票...

（於 中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代號：6117) (1)於2025年12月30日上午十時三十分舉行之臨時股東大會的 投 票 表 決 結 果； (2)修 訂 公 司 章 程 及 廢 除 監 事 會； (3)委 任 非 執 行 董 事 及 變 更 薪 酬 委 員 會 成 員；及 (4)委任職工代表董事 茲 提 述 日 照 港 裕 廊 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年12月15日的臨 時 股 東 大 會 通 告（「臨時股東大會通告」）及 日 期 為2025年12月15日 的 通 函（「臨 時股東大會通函」），內 容 有 關（其 中 包 括）建 議 修 訂 公 司 章 程 及 廢 除 監 事 會 以 及 建 議 選 舉 非 執 行 董 事。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 臨 時 股 東 大 會 通 告 及 臨 時 股 東 大 會 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 ...