华津国际控股(02738) - 审核委员会职权范围

審核委員會職權範圍 Huajin International Holdings Limited 華津國際控股有限公司 （「公司」） （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：2738） （經公司董事會（「董事會」）於 2025 年 12 月 30 日通過的決議修訂及採納） 董事會於 2016 年 3月 23 日決議設立審核委員會 (｢委員會｣)｡ 2.6 獨董成員須遵守九年任期限制（主板規則第3.13A條）及不得擔任超過六家香港上市發 行人董事職務的限制（主板規則第3.12A條）。 1.目的 1.1 委員會的設立旨在協助董事會推行正式及透明的安排，以就財務匯報、風險管理及內部 監控原則提供意見，並維持與本公司核數師的適當關係。 1.2 委員會的責任與權力符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上 市規則」）附錄十四《企業管治守則》（「企業管治守則」）（經不時修訂）的相關規定。 1.3 委員會作為董事、外聘核數師及內部審計師（如有）之間就財務匯報、風險管理、內部 監控及審計相關事宜（由董事會確定）進行溝通的焦點。 1.4 委員會協助董事會獨立審閱及監督財務匯報及風險管理，並確保本集團內部 ...