华津国际控股(02738) - 提名委员会职权范围

提名委員會職權範圍 Huajin International Holdings Limited 華津國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：2738） （「公司」） （經公司董事會（「董事會」）於 2025 年 12 月 30 日通過的決議修訂及採納） 董事會於 2016 年 3 月 23 日決議設立提名委員會（「委員會」）。 1.總則 1.1 為規範公司董事及高級管理人員的委任，優化本公司董事會的組成，完善本公司的企業 管治架構，董事會根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）《證券上市規則》（「上市 規則」）及其他適用法律及法規，並配合公司實際情況，設立提名委員會並制訂本職權範圍。 1.2 委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制訂董事及高級管理人員的遴選標準及 程式、甄選及審核董事及高級管理人員的候選人（包括其任職資格），並向董事會提出建議。 1.3 就本職權範圍而言，「高級管理人員」指本公司的首席執行官（「首席執行官」）（包 括高級副總裁）、財務總監、公司秘書及董事會不時釐定的其他高級管理人員。 2. 成員組成 2.1 委員會須由董事會不時委任的不少於三名董事組成，其中大 ...