华津国际控股(02738) - 薪酬委员会职权范围

1.目的 薪酬委員會職權範圍 Huajin International Holdings Limited 華津國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：2738） （「公司」） （經公司董事會（「董事會」）於 2025 年 12 月 30 日通過的決議修訂及採納） 董事會於 2016 年 3 月 23 日決議設立薪酬委員會（「委員會」）。 為設立及完善本公司董事及高級管理人員的業績評核體系，制訂科學有效的薪酬管理制度，董 事會已根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）及其他適用法律 及法規，成立薪酬委員會（「委員會」）。 2.成員組成 2.1 委員會須由董事會從本公司董事中委任，成員人數不少於三名，其中大多數須為獨立非執 行董事（「獨立非執董」）。 2.2 委員會主席須由董事會委任，且必須為獨立非執董（符合《上市規則》第 3.25 條的要求）。 2.3 董事會委任委員會成員時，須考慮性別多元化，成員中須至少有一名為不同性別。 2.4 公司公司秘書須擔任委員會秘書。公司秘書缺席時，其授權代表或委員會不時委任的其他 具備合適資格及經驗人士可擔任此職。 2.5 董事會 ...