长电科技(600584) - 江苏长电科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-057 江苏长电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了第九届董事会 7 名非独立董事 和 4 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成了 公司第九届董事会。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生第九 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了首席执行长（CEO）等高级 管理人员及证券事务代表。具体情况如下： 一、公司第九届董事会及董事会专门委员会组成情况 （一）董事会 公司第九届董事会共由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名、职工代表董事 1 名，成员如下： 非独立董事：周响华女士（董事长）、郑力先生、陈荣先生、黄挺先生、侯 华伟先生、彭庆先生、梁征先生 独立董事：郑建彪 ...