壁仞科技(06082) - 提名委员会工作细则

公司秘書指本公司任何一位聯席公司秘書。 董事指董事會的董事。 上海壁仞科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 上海壁仞科技股份有限公司 （「本公司」） 提名委員會 工作細則 1 定義 1. 就本工作細則（「工作細則」）而言： 董事會指本公司的董事會。 本集團指於有關時間，本公司及其附屬公司；或如文義另有所指，於本公司 成為其現時附屬公司的控股公司前的期間，本公司現時的附屬公司；或其現 時附屬公司或其前身（視情況而定）所營運的企業。 上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）。 提名委員會指根據本工作細則第2條通過董事會的決議設立的提名委員會。 股東指本公司的股東。 聯交所指香港聯合交易所有限公司。 成立 2. 提名委員會根據第一屆董事會第十八次會議的決議成立。 成員 2 3. 董事會在董事中委任提名委員會的成員。成員數目不少於三位，當中獨立非 執行董事應佔大多數。提名委員會會議的法定人數為兩位提名委員會成員， 而其中一位必須是獨立非執行董事。 4. 提名委員會主席由獨立非執行董事或公司董事長擔任。 5. 若本公司於任何時候未能符合上市規則的任何有關提名委員會的規定，須即 ...