万科海外(01036) - 审核委员会的职权范围

萬科海外投資控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股票代號: 01036) VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED 審核委員會的職權範圍 （於二零二五年十二月修訂） 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 1.1 審核委員會（「委員會」）須由萬科海外投資控股有限公司（「本公司」）董事會 （「董事會」）從本公司非執行董事中委任，並不可少於三名成員（「成員」）。 1.2 委員會中大部分成員須為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及根據香港聯合交 易所有限公司證券上市規則（經不時修訂，「上市規則」）至少一位須具備適當專業資 格，或具備會計或相關財務管理專長。 1.3 委員會主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 1.4 本公司現時之核數公司（「該公司」）之前任合夥人不得於其(a)終止為該公司合夥人； 或(b)不再享有該公司任何財務利益之日期（以較後者為準）起計兩年內擔任委員會成 員。 2.1 委員會之首位秘書由公司秘書出任。 2.2 委員會可不時委任具備適當資格及經驗之任何其他人士擔任委員會之秘書。 3.1 委員會每年須至少舉行兩次會議。本 ...