万科海外(01036) - 提名委员会的职权范围

萬科海外投資控股有限公司 VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股票代號: 01036) 提名委員會的職權範圍 （於二零二五年十二月修訂） 1. 成員 1.1 提名委員會（「委員會」）須由萬科海外投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董 事會」）委任，並應包括由董事會不時委任不可少於兩名成員（「成員」）。 1.2 委員會中大部分成員須為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。委員會應至少有一名不同 性別的成員。 1.3 委員會主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事或董事會主席。 2.1 委員會之首位秘書由公司秘書出任。 2.2 委員會可不時委任具備適當資格及經驗之任何其他人士擔任委員會之秘書。 3.1 委員會每年須至少舉行一次會議。委員會可因應工作需要舉行額外會議。 3.2 委員會之會議法定人數須為兩名成員。委員會會議可以電話或視像會議或任何其他電訊 設備方式舉行，惟所有與會者須能夠透過聲音與任何其他參與者同步溝通，且根據本條 文參加會議將構成親身出席有關會議。 3.3 只有委員會成員方有權於會議投票表決。任何 ...