中化装备(600579) - 中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-001 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十三次会议通知及相关议案于2025年12月29日以邮件形式发出，会议于2025 年 12 月 31 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生主持， 公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中 化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求。与 会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于吸收合并中化（福建）橡塑机械有限公司的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ss ...