集智股份(300553) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开，会议于 2025 年 12 月 28 日以电话、 电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期，是公司根据向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金投资项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项 目内容、投资总额及实施主体等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大 ...