优宁维(301166) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-095 上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司 高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 2、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》 根据目前募投项目实际进展情况，董事会同意公司在募投项目实施主体、实 施方式和投资规模不变的情况下，将"线上营销网络与信息化建设项目""蛋白 及抗体试剂研发技改项目"达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.c ...