西部超导(688122) - 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2026-001 西部超导材料科技股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展 委员会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董 事会战略与可持续发展委员会的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订公 司部分管理制度的议案》，其中《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司部分 管理制度的议案》尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的情况 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展 能力，经研究并结合公司实际，将原董事会下设的"董事会战略委员会"调整为 "董事会战略与可持续发展委员会"。 本次董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，在原职责基 础上增加 ES ...