易成新能(300080) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-116 河南易成新能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 30 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召 开。 本次会议的通知已于 2025 年 12 月 26 日以专人送达、电话和微信等方式送 达至全体董事。本次会议由公司董事杜永红先生召集并主持，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，游鹏飞先生、 李棽女士以通讯表决方式出席会议），会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的 ...