天坛生物(600161) - 天坛生物第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-059 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次 会议于 2025 年 12 月 19 日发出会议通知，于 2025 年 12 月 31 日以现场与视频结合方 式在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼一层第十会议室召开。会议由董事长杨汇川 先生主持，会议应到董事八人，实到董事八人。会议出席人数符合《公司法》及《公 司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如 下： 一、审议通过《关于增补董事的议案》 本议案已经董事会提名委员会事前认可。 同意提名梁红军先生担任公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届。（简 历附后） 同意将本议案提交股东会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于聘任总经理的议案》 本议案已经董事会提名委员会事前认可。 同意聘任杨汇川先生为公 ...