易成新能(300080) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-117 河南易成新能源股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 召开了职工代表大会及 2025 年第六次临时股东会，2025 年 12 月 30 日召开了第 七届董事会第一次会议，完成了公司第七届董事会换届选举及第七届董事会高级 管理人员、证券事务代表的聘任，现将有关情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等制度的规定，公司董事会换届选举已完成，并选举产生了新一届董事会董事长， 具体组成如下： 1.非独立董事：杜永红（董事长）、王少峰、许尽峰、李欣平、游鹏飞 2.职工代表董事：李保林 二、第七届董事会专门委员会组成情况 3.独立董事：范保群、李丰团、李棽 公司第七届董事会由上述九名董事组成，任期三年，自公司股东会/职工代 表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届 ...