汇隆活塞(920455) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于大连汇隆活塞股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 | 1 是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如 | V | | --- | --- | | 遣用) | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | V | | 部门(如适用) | | | 3 内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用) | V | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议相关事项。(如 | V | | 道用) | | | 5 审计委员会是否至少每季度向童事会报告一次内部审计工作进 | V | | 度、质量及发现的重大问题等(如道用) | | | 6 内部审计部门是否全少每季度同审计委员会报告一次内部审计 | | | 下作计划的执行情况以及内部审计 作中发现的问题等 (如 | V | | 用) | | | 7.内部审计部门是否至少每半年对募集资金使用、提供担保、关 | | | 胖交易、证券投资与衍生品交易、提供财务登助、购买或者出售 | | | 资产、对外投资等重大事件的实施情况、公司大额贷金在米以及 | V | | 与蓄事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 ...