泓禧科技(920857) - 第四届董事会审计委员会换届公告

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-120 重庆市泓禧科技股份有限公司 第四届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员 会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《重庆市泓禧科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，为保证董事会审计委员 会的正常运作，公司于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 三、换届对公司的影响 本次换届为任期届满正常换届， ...