东和新材(920792) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-102 辽宁东和新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 （2）公司预计 2026 年度关联方克瑞默（营口）供应链有限公司为公司提供 仓储服务，交易金额预计不超过 150 万元。 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司对2026年日常性关联交易 ...