亨通光电(600487) - 亨通光电关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-003 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）章 程》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会各专门委员会均由 5 名董事组 成。公司原董事鲍纪聪先生因工作调整，不再担任公司第九届董事会董事、薪酬 与考核委员会委员及环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务；公司原董事尹 纪成先生因工作调整，不再担任公司第九届董事会董事、环境、社会及治理（ESG） 委员会委员职务。 为完善公司法人治理结构，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》，同 意选举董事钱建林先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；董事陆春良 先生、孙中林先生为公司第九届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员。 增补后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会、环境、社会及 ...