亨通光电(600487) - 亨通光电关于更新制定公司部分治理制度的公告

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-004 号 江苏亨通光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于更新制定 公司部分治理制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理 与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，新增制定和更新制定了公司部分治 理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事专门会议工作制度 | 更新制定 | 否 | | 2 | 董事会审计委员会议事规则 | 更新制定 | 否 ...