仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份有限公司关于非独立董事辞任暨补选第四届董事会非独立董事的公告

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于非独立董事辞任暨补选第四届董事会 非独立董事的公告 为顺应公司未来发展战略和全球化布局需要，确保董事会人员结构完整及公司治理体 系稳定，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月31日召开第四届董 事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。 重要内容提示： 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事王明龙先生的书面 辞职报告，王明龙先生因个人原因向董事会申请辞去公司第四届董事会非独立董事及第四 届董事会提名委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于补选公 司第四届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 一、非独立董事辞任情况 （一）非独立董事辞任的基本情况 | | | | | | 是否继续 在上市公 | | 是否存 在未履 | | ...