聚辰股份(688123) - 聚辰股份董事会议事规则（草案）（首次公开发行H股并上市后适用）

聚辰半导体股份有限公司 董事会议事规则 聚辰半导体股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （首次公开发行 H 股并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》和《聚辰半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对外代表公司并维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会尊重职工代表大会或者职工大会的意见或建议。 第二章 董事会设立与董事任免 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低 于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。 公司鼓励董事会成员的多元化，并制定董事会成员性别多元化的可计量目标。 董事会成员中不设公司职工代表。 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能 履行 ...