聚辰股份(688123) - 聚辰股份关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》暨修订、制定相关内部管理制度的公告

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2026-004 聚辰半导体股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后生效的《公司章程》 暨修订、制定相关内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公 司章程（草案）>及相关内部管理制度（草案）的议案》以及《关于制定<境外 发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》、《证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办 法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司本次筹划发行 H 股股票并在香港 联合交易所有限公司主板上市的实际情况，公司董事会对现行《聚辰股份公司章 程》进行了修订，并形成公司首次公开发行 H 股并在香港联合交易所有限公司 主板上市后适 ...