亨通光电(600487) - 亨通光电董事会提名委员会议事规则（2025年12月）

江苏亨通光电股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提 名委员会，并制定本议事规则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据 本规则补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，依照法律法规、上 海证券交易所规定、公司章程和董事会授权履行职责，主要负责对公司董事和高 级管理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本规则所称高级管理人员 是指董事会聘任的总经理(总裁)、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责 人（财务总监）及董事会聘任的其他高级管理人员。 第二 ...