亨通光电(600487) - 亨通光电董事会审计委员会议事规则（2025年12月）

江苏亨通光电股份有限公司 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由董事 会选举产生，由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。公司职工代表董事可 以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作，召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第七条 公司定期组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所 需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第八条 审计委员会委员必须符合下列条件： 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《公司章程》《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关规定，公司董事会设审 计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照法律法规、上 海证券交易 ...