梅雁吉祥(600868) - 广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2026-002 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 31 日下午以现场及通讯表决的方式召开。经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，经半数以上董 事推举，会议由董事张能勇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议审议并以记名投票的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》。 董事会选举张能勇先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会 保持一致。 表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 董事会选举管恩华先生为公司第十二届董事会副董事长，任期与第十二届董事 会保持一致。 表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 二、审议通 ...