中航重机(600765) - 中航重机第八届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-002 中航重机股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次临时会议 于2025年12月31日以现场加视频方式召开。会议由参会董事共同推选董事冉兴主 持，应到董事9名，董事出席9名。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、审议通过《关于豁免本次董事会提前五日发出通知的议案》 鉴于今日公司召开 2025 年第六次临时股东会选举产生了公司第八届董事会 成员，为保障公司经营决策的及时性和有效性，确保新一届董事会各项工作能够 顺利推进，维护公司及全体股东的合法权益，会议同意豁免本次董事会提前五日 发出通知的相关要求。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 经审议，会议同意选举冉兴同志为公司第 ...