甘李药业(603087) - 第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2026-001 甘李药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 12 月 31 日在公司五 层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈伟先生主持。应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》 同意解聘孙程先生财务负责人和副总经理职务，孙程先生本次离职后将不在 公司担任任何职务。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司解聘高级 管理人员及指定人员代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2026-002）。 表决结果：9 票同 ...